64家非法外汇公司曝网页版仿盛大传奇光 马来西亚真是金融传销乐园！
游戏快讯 / 2020-09-01 05:59
诈骗分子不断寻找好的机会出手，最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多？无疑是人口庞大、监管架构不完善，甚至真空的发展中国家了。其中东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。
已垮台的外汇投资诈骗项目
马来西亚的诈骗不局限于国内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸。中国是重灾区之一。FXword汇众上周报道了公认的金融传销公司IGOFX全线爆仓，30多万会员损失近数百亿。而IGOFX的主要运营市场就是马来西亚。
近日马来西亚最大的一个诈骗网络JJPTR（解救普通人）被瓦解。JJPTR宣称月盈利高达20%，而现在投资者亏损保守估计可达5亿人民币（约1亿美元），真实亏损金额最高是这个数字的3倍。FXword汇众曾多次发文揭露JJPTR的骗局，直到其创办人李宗圣被捕，都依然有其粉丝为该诈骗做辩护。
此外，马来西亚还有多个类似的以“外汇投资”为名的诈骗项目正在接受调查，比如Change Your Life（CYL）、Richway Global Venture、BTC I-system。无一例外，这些诈骗全部以高额利润作为噱头。
2015年，马来西亚M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他旗下的易资本（Easy Capital）和维多利亚外汇涉嫌诈骗金额4000万美元，估计受害者人数在6000人以上。王瑞文在马来西亚打着“奇迹国际集团”的品牌招摇撞骗，然后一夜间卷款潜逃，人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报。
两个月27家大马资金盘公司出事
今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中，有21家的创办人已经失联，1家疑似崩盘、3家推出转盘计划，仅有两家退回部分款项，其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。
4月份
1.JJPTR（部分退款）
2.BSV（部分退款）
3.Richway（转盘）
4.CYL（转盘）
5.WMS（转盘）
6.Paramount（失联）
7.Evergreen（失联）
8.Visfuture（失联）
9.GMFX（失联）
10.GD（失联）
11.Gaming 339（失联）
12.WVC（失联）
13.TRF（失联）
14.PDM（失联）
15.Maxflex（失联）
16.Afx（失联）
5月份
1.KKC（失联）
2.CMGFIC（失联）
3.CG International（失联）
4.Dreamwayz（失联）
5.The Royal Club（失联）
6.GSR（失联）
7.Wealth Venture Capital（失联）
8.WMS Capital（失联）
9.Paramout 8888（失联）
10.TF腾飞（失联）
11.Livecoin（传已崩盘）
大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司
以下64家被马来西
大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司
亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：
1）云数贸（金字塔传销，原始股诈骗集团）
2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）
3）Mbi ， Mface（虚拟币，非法集资）
4）World Ventures（金字塔旅游传销）
5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）
6）Boss Venture（非法集资）
7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资）
8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团）
9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股诈骗）
10）刮刮乐集团（诈骗集团）
11）Asian Bitcoin（虚拟币交易）
12）Genneva（金玉华黄金骗案）
13）Mc Ocean（非法集资）
14）Great Coin （FORTREND INTERNATIONAL）无牌非法集资
15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团）
16）Mu Club （香港lucky 2 u ）（无牌非法集资诈骗集团）
17）马来西亚MC 天使基金（money game ）金字塔非法集资
18）RCFX Forex （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
19）GPLF （Global peace loving family） 非法集资诈骗
20）IBS Forex （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
21）M.O.P Forex （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
22）MAXIM TRADER （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
23）IRONFX （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
24）天鹰国际联盟 （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
25）GSM聚宝金融 （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
26）T1FX FOREX （ illegal forex trading ） 非法外汇投资
27）BLACKLIST LOAN AGENCY （ 协助失格人士借贷骗局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD （广告点击老鼠会）
29）ASEAN PARADISE （ 非法集资诈骗）
30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团）
31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会）
32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团）
33）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销）
34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）
35）真善美（标会诈骗集团）非法集资
36）Riway （快速致富传销）
37）Winalite Global 月朗国际 （快速致富传销）
38）1Whp （ 金字塔老鼠会）
39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）
40）UMATRIN 优美庭（非法集资）注册与商业性质不同
43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘）
44）龙珠果（非法集资诈骗盘）
45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）
46）赢讯通 （非法集资诈骗盘）
48）Alphawave （ 快速致富金字塔老鼠会）
49）沉香木（诈骗集团）
50）Royale Gold Sdn Bhd （非法集资派息老鼠会）
51）Public Golden House （黄金诈骗公司）
52）Emgoldex （无牌黄金交易，非法集资派息）
53）BClifestyle （非法集资）
54）GEMCOIN USFIA （琥珀诈骗集团）
55）MIS 广告点击诈骗集团
56）Instaforex （ illegal forex trading ） 非法外汇投资非法集资诈骗集团
57） T&G Global（非法欺骗良家妇女）
58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61） JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd
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